黑龙江pos机代理商找不到pos机主人,黑龙江历史上最大诈骗团伙覆灭记

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今年11月，人黑在公安部的上最组织指挥下，黑龙江省、骗团市、灭记区三级公安机关联动，黑龙伙覆400余名警力转战辽、江p机代机主鲁、理商龙江历史川、到p大诈黔、人黑滇等多个省份，上最在当地公安机关的骗团配合下，一举捣毁6个以商务咨询公司为掩护的诈骗犯罪窝点，成功侦破公安部督办的这起被喻为建国以来黑龙江公安史上最大诈骗案——“2017.11.6”系列团伙诈骗案件。11月28日，警方将159名嫌疑犯押解回哈尔滨！

为办贷款铤而走险，公司“正规”却不放款

据《新闻夜航》“警方视点”栏目报道，此案案发缘于哈尔滨市民张鹏等200多人的集体报案。张鹏是哈市一家小微企业的法人代表，今年8月16日忽然接到一个来电，一个操南方口音的女生自称是和银行合作的贷款公司的工作人员，他们推出一款贷款产品，利息低，门槛也低，有营业执照、房产、车照即可，保险单也行。

女子介绍，这家贷款公司名叫中盈瑞丰商务咨询公司。对急需用钱的张鹏来说，能贷到钱才是最重要的。双方约定的利率4厘5，远远低于商业贷款。张鹏决定以自己公司的营业执照加上身份证在这家公司贷款70万元。

转天，张鹏去对方公司面谈。这家公司位于哈尔滨市上海街一处写字楼，装修气派，七八十个工作人员戴着胸牌，各自忙碌着。张鹏看到前来申请贷款的人也不少，接受的都是一对一服务，就是谁打的电话谁接待。

张鹏回忆：“当时跟我们谈的人说，我们给你办但不能白办，要收手续费，提点提到5个点。我要贷70万，应该提35000元。”张鹏先交了7000块钱的诚意定金表明态度，他明白，这个诚意金不交，就走不到下一步，也就进行不了所谓的面签，更拿不到贷款。

过了十来天，那个女工作人员微信给张鹏介绍了一个业务经理，接下来找他就可以面签了，地点仍在中盈瑞丰公司里，流程和银行也差不多，手续、拍照、复印……一样不少。期间，张鹏又交了8000元提点费，并和对方约定，剩下的那两万元等贷款下来直接扣掉。那位经理说：“回家等着吧，7到15个工作日就可以放款。”

约定的放款时间到了，但款项还没到账，张鹏又给经理拨了电话。“感觉这经理在诳我，总是说‘大哥你放心吧’‘行，马上就能下来’‘办不下来我也白跑啊’。可总也没下文。”又过了十个工作日，张鹏一遍一遍催款，项目经理再接电话就有些不耐烦了，“哥你咋回事儿啊？不跟你说是工作日嘛！双休日不算工作日，银行不可能礼拜天还上班啊！”

哈市200多人中招，“中盈瑞丰”79人集体蒸发

到了9月20日，已经过了预定的15个工作日了，还没有收到放款消息的张鹏有些不放心，直接去中盈瑞丰的办公地，到门口一看，大门紧锁，说是去拓展训练去了。门上贴着很多人的联系方式，都是办贷款受骗的市民电话。很多上当受骗的人已经被公司的经理拉黑，这才找上门来。

张鹏建了个微信群，把这些人一一拉了进去。现在，群人数已经超过220人，大家在微信里诉说受骗经过。受骗市民郑龙说：“POS机（刷卡）显示并不是中盈瑞丰名下的单位，其中一个是一诺珠宝，当时也怀疑了，但钱交了说啥都已经晚了。”

张鹏拢了一下，最多一人被骗9万元，最少的3000元，还有人交了一千两千正打算要去办的没算，有220多万元进了中盈瑞丰的账户。显而易见，这家公司是个不折不扣的骗子公司。由于案情重大，哈市公安局史无前例地抽调了各分局400多名精干警力，投入到案件的侦破当中。

骗子六省乱窜，骗来的钱层层扒皮

警方调查发现，这家公司的法人代表王某只是一个傀儡，不具备做法人的条件。仅在哈尔滨市的中盈瑞丰就有涉案人员79人，他们逃跑时，带走了所有账本，删除了电脑里的文件。专案组从受骗群众留下的点滴线索入手，很快掌握了这些骗子的来龙去脉。

哈市公安局道里分局情报指挥中心负责人高奇峰介绍，在七月中旬前后，这些人分三批一共来了大概六、七十人。他们原本是分散在全国几个省份的，先回到成都，然后由成都统一乘飞机来到哈尔滨。他们很多还是情侣，纷纷在附近租了房子，开始实施骗术。

专案组分析，从诈骗的主要框架来看，几个主要出资人租场地、购买办公设备、组织人员，就是为了在短期内获取巨大利润。所以犯罪嫌疑人不可能就此放弃，很可能流窜到各地继续作案。

警方调查，中盈瑞丰的几个骨干成员流窜到其他五个省市又开设了几家公司，由原来的业务员摇身一变成了总经理，涉案人数再度上升达到了400多人，诈骗模式与中盈瑞丰一模一样，先是大量购买盗取来的公民个人信息，再由公司人员打电话，最重要一环就是冒充银行工作人员。诈骗来的钱，每一个层级都按比例分成。

高奇峰说：“话务组实际上也是业务员，他们有底薪，每谈成一笔业务有15%的提成，一共涉案金额在228万左右，每个业务员获得的提成在几百元到几千元，甚至几万元、十几万元不等。”

11月22日，由公安部统一指挥，全国六个省市统一收网。诈骗主要骨干成员在成都，而涉案人数最多的是贵阳。贵阳抓捕组到达当地后，发现由中盈瑞丰的几个业务员分别又设立了两家公司，在同一栋高档写字楼的30层和34层。哈市公安局道里分局案件科科长辛国明说，经过初期侦查，他们发现这个楼里有很多类似的公司。

警方重拳出击，159人押解回哈

这次统一行动共抓获团伙成员234人，其中184人被刑事拘留。扣押赃款88万余元，冻结止付涉案银行账户248个、160余万元，扣押汽车1辆，涉案总金额近千万元。

11月28日，159个犯罪嫌疑人分别从成都、贵阳、昆明被押解回哈尔滨。经审讯，五个犯罪团伙共有471名成员，组织架构大致分为三级：第一级（核心级）59人，为组织、策划、出资及主要获利人员；第二级（管理级）80人，为公司各部门经理或组长；第三级（员工级）332人，负责联系被害人、洽谈和签订合同。

《新闻夜航》记者刘畅对本报记者说：“时下要办贷款或信用卡的人很多，总有人想走捷径，而放弃正常的途径。在这个过程当中，难免会出现各种小意外，浪费了时间或金钱，甚至上了骗子的当。”

（文中受害者均为化名） （李子健）

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